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个人银行账户有大额资金来源不明
忽然发现
自己的
卡里多了一笔钱怎么办?
答:
银行
卡里多了一万!一个月后,没人找!是不是就是
自己的
钱呢? 必须不是!而且友情提示、对于
个人账户
里来历
不明
的资金、最好主动向银行提出询问申请、避免后期银行主动找你。在银行的帮助下、查清
资金来源
、确定这部分资金的产权!反之、银行追究起来、就可以定性为个人财产来历不明、有可能承担民事...
如果没有任何收入证明,拿大量的现金存入
银行
的话,会不会有问题被查?
答:
但是你一次性存入500万的
大额
现金,
银行
会把你的信息通过大额现金报告监测系统上报到中国人 民银行。你就被计入人行的反洗钱系统。如果人行发现你的
资金
进出或者频繁存取大额现金有可疑的情况,人行将通过反洗钱平台进行调查。有次在工行从一朋友的银行取出10W现金,然后存入我的工行
帐户
,工行人员居然还特意...
农行的
个人帐户
进入一大笔款。会被冻结吗?
答:
一般情况下,
银行
是不会查询钱款的具体
来源
的,也不会冻结,但是有几种情况会被银行监察部门调查:存取单笔金额超过5万,存取频繁,突然发生大量资金收付。一、
资金大额
交易会被严查1.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇...
个人银行
卡一天内有30几万的转账记录会被冻结吗?
答:
个人账户
的金额,一般
银行
是不会查询钱款的具体
来源
的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2、客户
资金账户
原因
不明
地...
银行帐户
突然转入大笔
资金
会有什么后果
答:
个人账户
的金额,一般
银行
是不会查询钱款的具体
来源
的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2、客户
资金账户
原因
不明
地...
银行
问
大额资金来源
怎么说 大额资金存进银行被问来源如何说
答:
如果银行询问
大额资金来源
,客户可以如实告知,只要资金来源正式合法。银行核实确认后,也会愿意接受大额存款用户。需要注意的是,中国人民银行明确规定,
个人银行账户
与个人银行账户与企业银行结算账户之间金额超过20万元的大额单笔现金收付、个人银行账户与企业银行结算账户之间金额超过20万元,属于大额支付交易转让...
一天
银行
流水一百万,银行打电话过来,会不会被抓
答:
如果突然多起来的
大额
流水,可能会暂时冻结
账户
,留待
银行
风控审查,如果查明有违法行为,银行会报警,银行本身没有抓捕资格,让司法机关处理。如果自己做了多年生意,跟银行业务往来比较久,相互比较熟悉,银行也知道你是从事合法生意,就没事。
假如我的
帐户
突然进了100万元,
银行
会问我的
资金来源
吗?
答:
楼主,你好,银行每天通过人行的
大额资金
支付结算系统报送
自己的资金
流动情况,所以不用怀疑,你的情况肯定会被人行监控上的,我记得
个人帐户
报告的起征点是十万元~至于银行会不会问你的
资金来源
,一般情况是不会的,除非人行啊,公安啊要银行协查的,这时候他会问你的 ~税收肯定不会的,
银行不
是税务...
银行帐户
突然转入大笔
资金
会有什么后果
答:
1.
银行
监管与调查:根据中国的《反洗钱法》,若
个人账户
单笔存款超过5万元或10天内累计存款超过100万元,该账户可能会受到银行监控,并可能引起当地人民银行、市公安局等部门的调查,以确认是否存在洗钱行为。2. 异常交易报告:如果
资金账户
出现
不明
原因的频繁小额现金交易,接近但低于
大额
现金交易报告的...
个人银行
卡每个月都会有50万打进来(一次性进入),会不会被监管,会不会...
答:
可能会有洗钱嫌疑,至于银监会是否会介入,这个就不好说了,但是会引起相关银行的注意,并汇报至主管部门。一张
个人银行
卡一天有频繁的
大额资金
流动,会被银行方面监管。1、
账户资金
突然大于50万;2、一日资金进出超过50万;4、银行可能会进行监管,需向银行证明
资金来源
的合法性;5、如因资金流动与银行...
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