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个人银行账户有大额资金来源不明
一张
个人银行
卡一天有频繁的
大额资金
流动会不会被调查
答:
并经当地的人民
银行
、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2、客户
资金账户
原因
不明
地频繁出现低于但接近
大额
现金交易报告限额的现金收付。3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付。
一张
个人银行
卡一天有频繁的
大额资金
流动会不会被调查
答:
并经当地的人民
银行
、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2、客户
资金账户
原因
不明
地频繁出现低于但接近
大额
现金交易报告限额的现金收付。3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付。
个人账户大额资金
频繁进出,是否有法律风险
视频时间 00:55
银行有
权利调查客户的
大额资金来源
吗?
答:
所以,如果长时间不用的
账户
,一次性存入数百万,或是分多次存入,金额达到数百万,
银行不
会直接找你,但是
银行有
统一的反洗钱系统,后台会把你列入考查名单。如果银行在监测一段时间后发现你的交易情况一直这样,就会联系你询问你的
资金来源
、用途等详细信息,严重的会直接列入
大额
、可疑名单。其次,有很多...
银行
卡存入超过一定数额,银行会否查
资金来源
答:
个人账户
的金额,一般
银行
是不会查询钱款的具体
来源
的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2,客户
资金账户
原因
不明
地...
银行有
权利调查
个人
资产
来源
吗?
答:
所以,如果长时间不用的
账户
,一次性存入数百万,或是分多次存入,金额达到数百万,
银行不
会直接找你,但是
银行有
统一的反洗钱系统,后台会把你列入考查名单。如果银行在监测一段时间后发现你的交易情况一直这样,就会联系你询问你的
资金来源
、用途等详细信息,严重的会直接列入
大额
、可疑名单。其次,有很多...
银行
是怎么知道我
账户
的
大额
交易的?
答:
所以,如果长时间不用的
账户
,一次性存入数百万,或是分多次存入,金额达到数百万,
银行不
会直接找你,但是
银行有
统一的反洗钱系统,后台会把你列入考查名单。如果银行在监测一段时间后发现你的交易情况一直这样,就会联系你询问你的
资金来源
、用途等详细信息,严重的会直接列入
大额
、可疑名单。其次,有很多...
银行
问
大额资金来源
怎么说
答:
银行问
大额资金来源
的话,客户如实告知就行,只要确保资金来源正规合法即可。银行核查确认没问题后,也会很乐意接收大额存款用户。而大家需要注意,中国人民银行有明确规定,凡金额二十万元以上的大额单笔现金收付、
个人银行
结算
账户
之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额二十万元以上的款项均属于大额...
银行
问
大额资金来源
怎么说
答:
银行问
大额资金来源
的话,客户如实告知就行,只要确保资金来源正规合法即可。银行核查确认没问题后,也会很乐意接收大额存款用户。而大家需要注意,中国人民银行有明确规定,凡金额二十万元以上的大额单笔现金收付、
个人银行
结算
账户
之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额二十万元以上的款项均属于大额...
普通人
银行账户
转入数百万
资金
,银行怎么处理?
答:
3、
个人银行账户
与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转。 所以,一个普通人账户,如果平常没有什么
大额资金
出入,突然有一笔数百万的资金转入,银行一般会向存款人核实下信息,询问下
资金来源
,但不会对你进行详细调查的,这个大家放心...
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