一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查？

Question

如题所述

Answer 1

会被调查。 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但是一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动,会被银行方面监管查询的

Answer 2

会被监控调查的。现在国家正在全力打击银行卡的洗钱犯罪行为，个人银行卡的大额资金流动都会受到核查，不要说一天有频繁的大额资金流动来。

Answer 3

如果是正常的业务往来 ，并资金往来有合同 即使被调查也没有关系 ，但资金往来 什么合同都没有 ，这样被监控的话 对于卡里的资金会有一定影响

Answer 4

一张个人的银行卡一天有频繁的大额资金流动，这样来说只是通常的一种情况下就是不会被调查的，放心的就可以了。