一天分多笔在一个柜台现金缴存上百万的资金，而且是给个人账户存，这是不是涉及洗钱的可能，银行会办理

Question

如题所述

Answer 1

资金量大会有流程的，比如银行知道你的征信信息，了解你的收入水平，偶尔出现巨款就会询问，除非你能证明是你的钱，否则就涉嫌帮人洗钱，我们从境外投资账户转回美元都要被银行盘查，需要款项证明这是自己的，还合法。