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个人银行账户有大额资金来源不明
你的
账户
多了一笔钱!有人收到6千多元怎么办
答:
7. 如果发现卡内多出的款项来源不明,
或者您认为这笔钱可能涉及不正当操作,应当及时向银行报告,必要时报警处理
。8. 如果您在淘宝等网络平台退款后,发现钱款返回到银行卡中,应当核实返款是否正确。9. 如果您通过支付宝或其他支付工具操作转账,务必确认转账是否成功,避免因操作失误导致资金损失。10. ...
来路
不明
的钱存进
银行
会被查么?
答:
一般情况是不会的,这是基于您的存款总额较少的前提,以及使用频率和地点
。根据国家反洗钱相关规定,5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易,包括境外汇款业务,必须进行反洗钱调查。通过系统进行背靠背的调查和验证。只有当交易确实可疑且无法核实时,我们才可以打电话或与存款人面谈,否则银行反洗钱部门...
1 如果普通公民巨额财产
来源不明
公安机关会介入调查么 2
银行
反洗钱...
答:
没有法律明文规定普通人人巨额财产来源不明的问题,所以一般不会调查
。但是如果账户变更频繁且数额巨大,反洗钱调查是可以立案的。银行反洗钱的具体规定可以参照《金融机构反洗钱规定》: 金融机构反洗钱规定 第一条 为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗...
银行
会不会冻结
来源不明个人
巨额
资金
?
答:
您好,银行不会冻结,也无权冻结 但是银行负有监管义务,
发现大额异常资金往来的会及时报告人民银行(通过反洗钱系统
,具体原理就不赘述了),人民银行会根据往来信息进行甄别,一旦确认为洗钱行为的话,就不是冻结账户这么简单了,会上升到犯罪这一高度了 ...
银行
卡
账户
收到
不明
来历的转账是否违法?
答:
建议你先到银行查询转账人信息
,求助于银行,确定不是身边认识的人转错了,可以求助于警察,不明来历之财慎用。数额不是太大应该没有问题的,现在人民银行对个人帐户转帐20万以上全部有记录的拓展资料一、洗钱罪的概念及其构成 洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动...
...的
银行
卡里突然有了100亿人民币 我是否会因为巨额资产
来源不明
...
答:
答案是肯定的,从17年国际联合出台的税收政策,每
个人账户
资产只要超过25万美金,你的账户都会被国家监控。所以在未来的网络时代,资产从暗到明,每个人都将走向透明话,主要是为了偷税漏税,和洗黑钱,利用国外账户转移
资金
等问题出台的新政策。简称CRS系统。
不明来源
转入
银行
卡的钱怎么办?(不明来源转入银行卡的钱怎么办理)_百 ...
答:
首先,
资金来源
确定后才能使用。原因有二:第一,如果是
银行
或者第三方通过操作失误汇款,户主会构成不当得利,汇款要及时退回。第二,如果这笔钱是第三方故意进口的,未经授权使用这笔钱不利于维护
自己的
合法权益,反而落入第三方骗局。其次,你应该立即联系银行申请
账户
查询。查明资金来源后,请银行帮助解决...
忽然发现
自己的
卡里多了一笔钱怎么办?
答:
银行卡里面的钱多了,首先要排除是否是家人或亲明好友的转帐汇款。
银行资金
往来都是有据可查的,扎结帐时都是帐平表等的,如果银行卡里无故多了钱,一定是转帐汇款人将款错转入了你的卡里,而真正的收款人并没有收到钱。转错款的人会通过银行查询到资金的流向并找到你本人要求你退款,如果你不合作...
如果
银行
卡里突然转进来一个亿,银行会对你进行严格审查吗?
答:
如果银行认为你这笔交易属于
大额
可疑交易,那么他们就会上报到央行反洗钱中心。其次、银行没有权限去审查大家
资金
的合法性,只有央行反洗钱中心有这个权限。你银行卡突然收到一个亿的转账,
银行有
个权限判定是否属于可疑交易,但他们没有权限去追查这笔钱是怎么来的,是否合法合理等。只有当银行把这笔交易上...
请问,之前我去存钱或者取钱,但是
银行
工作人员怀疑我
资金
的
来源不明
答:
如果你是频繁的进行
大额度资金
存取,
银行
工作人员会怀疑你的
资金来源不明
。也有可能是你误会了。银行工作人员并没有怀疑你的资金来历不明,而是反洗钱工作的要求,这对所有人都是一样的标准,只不过银行对有些不够了解的客户,需要在日常办理业务时加以了解,这也是国家法律赋予的权力。
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